Skip to Content

економічне благо чи дипломатичне мінне поле?

економічне благо чи дипломатичне мінне поле?

Be First!
by 1 Жовтня, 2020 Події

Літак над Карибським морем. Фото користувача Vilseskogen на Flickr, CC BY-NC 2.0.

[Всі посилання ведуть на сторінки англйською мовою, якщо не зазначено інше].

Програми отримання громадянства через інвестиції, які призначені для стимулювання кволої економіки туризму, виявляються проблематичними для деяких країн Карибського басейну.

Пандемія COVID-19 завдала важкого удару вразливим, залежним від туризму економікам Карибського басейну. За деякими прогнозами, регіону знадобиться довгий час, щоб відновитись після втрати відвідувачів. Незважаючи на зусилля щодо залучення туристів на майбутній зимовий сезон, кількість нових випадків COVID та смертей на деяких островах продовжує зростати, і в діловому секторі існує велика невизначеність.

Отримайте так званий «золотий паспорт» по програмі, відомій як «Громадянство через інвестиції» (Citizenship by Investment — CBI), який пропонує багатим відвідувачам можливість вільніше подорожувати до приблизно 149 країн. У час, коли візові обмеження та обмеження COVID-19 ускладнюються, друге громадянство видається доцільним варіантом; страховка в непевні часи. За словами одного посередника з питань громадянства, бізнес процвітає: заявки на отримання другого паспорта зросли на 42% порівняно з минулим роком.

Як невеликі, але визнані члени галузі CBI, яка щорічно оцінюється в 25 мільярдів доларів США, п’ять країн Карибського басейну — Антигуа і Барбуда, Домініка, Гренада, Сент-Люсія, Сент-Кітс і Невіс — сподіваються отримати вигоду від цього підйому. Всі вони пропонують безподаткові схеми CBI для інвестицій у власність або грошові внески, з невеликою вимогою проживання в країні або зовсім без неї.

Відчайдушні часи вимагають сміливих заходів

Це — інноваційна стратегія тримати голову над водою і, можливо, сприяти певному економічному відновленню. Для фізичних осіб другий паспорт може коштувати від 100 000 до 150 000 доларів США, тоді як сімейні пакети коштують від 250 000 до 300 000 доларів США. Заявки можуть бути оброблені лише за три місяці.

Острівна держава-близнюк Сент-Кітс і Невіс фактично стала першою країною у світі, яка запровадила CBI. Зараз її програма пропонує знижку у зв’язку з COVID-19 (150 тис. дол. США замість 195 тис. дол. США) для сімей з чотирьох осіб до 31 грудня 2020 року. Поряд із Гренадою, схема CBI Сент-Кітс і Невіс входить до п’ятірки найкращих програм у світі, за версією журналу Forbes.

Механізм Гренади здається більш збалансованим. Хоча брати та сестри, батьки і бабусі та дідусі можуть бути включені до заявок CBI на острові, громадяни Гренади також можуть створювати бізнес у США за допомогою робочої візи E-2, завдяки інвестиційному договору, підписаному тодішнім президентом США Рональдом Рейганом у 1983 році — році вторгнення в Гренаду.

Америка не є єдиною метою

Оскільки багаті «тікають» від COVID-19 і, як у випадку з деякими американцями, існує політична невизначеність вдома, громадянство є не єдиною вигодою, яку пропонує подвійне громадянство на Карибах. Посвідки на проживання за дистанційним працевлаштуванням, такі як віза «Ласкаво просимо» на Барбадосі — яка, як повідомляється, зібрала 1 мільйон доларів США лише за два місяці — також виявляються плідними.

Як повідомляється, програми CBI також привертають увагу заможних африканців. Наприклад, Гренада звертається з інвестиційними пропозиціями до нігерійців, котрі постраждали від ринкової невизначеності COVID-19, зниження цін на нафту та девальвації валюти.

Допомога чи шкода?

Домініка, з населенням усього 71 тис. осіб, створила свою програму CBI в 1993 році. Після того, як країна була майже повністю зруйнована ураганом «Марія» [рос] у 2017 році, острів покладав свої надії на відновлення інфраструктури та основних послуг завдяки фінансуванню від CBI. З тих пір його уряд створив мережу клінік та нову лікарню.

Серед інших варіантів інвестування сусідня Антигуа та Барбуда по програмі «Громадянство за рахунок інвестицій» приймає пожертви у фонд для нещодавно відкритого в Антигуа четвертого кампусу Університету Вест-Індії. Багато островів пропонують подібний вибір: Сент-Кітс і Невіс вітають пожертви в урядовий фонд, створений для підтримки переміщених працівників цукрової промисловості.

У Гренаді, де програма була запущена в 2013 році разом із Національним фондом трансформації, заявники CBI можуть інвестувати в будь-які затверджені нові проекти в туристичному секторі, включаючи три суперечливі та, мабуть, занадто квапливі, проекти, які викликали серйозні занепокоєння щодо впливу на навколишнє середовище та ігнорування належних процедур. Тепер, коли з’явилась петиція на знак протесту проти реалізації проекту, громадяни Карибського басейну починають усвідомлювати, що програми CBI не завжди відповідають їх найкращим інтересам.

Хто інвестує?

Графік на сайті програми CBI Антигуа і Барбуда показує, що з моменту створення програми і до 31 грудня 2019 року приблизно третина отриманих заяв на громадянство по CBI були з Китаю. Значні цифри показані також по заявкам із з Лівану, Сирії, Росії, Лівії та Бангладеш.

Наприклад, Сент-Кітс і Невіс не приймає заявників з Ірану та Афганістану, проте брокери заявляють, що існує великий попит на програми CBI на Близькому Сході та в Азії. Одна імміграційна фірма, що базується на Близькому Сході, прокоментувала різке зростання інтересу з початку пандемії:

COVID-19 has triggered a sense of urgency, especially amongst those with restrictive nationalities who live in unstable countries […] Millions have lost their jobs or simply cannot sustain themselves in their countries of residence following steep salary reductions and indefinite unpaid leave. People are actively, more than we’ve ever seen, looking into options. Fast Citizenship [programmes] of the Caribbean Community have been popular in the Middle East. St Kitts and Nevis, Commonwealth of Dominica, Grenada, St Lucia and Antigua and Barbuda have been the stars of the citizenship by investment industry for a long time.

COVID-19 викликав відчуття невідкладності, особливо серед осіб з обмежувальними громадянствами, які проживають у нестабільних країнах […] Мільйони людей втратили роботу або просто не можуть залишатися в країнах свого проживання після різкого скорочення зарплати та безстрокової відпустки без збереження заробітної плати. Люди більше, ніж ми коли-небудь бачили, активно розглядають варіанти. [Програми] швидкого громадянства Карибської співдружності були популярними на Близькому Сході. Сент-Кітс і Невіс, Співдружність Домініка, Гренада, Сент-Люсія та Антигуа і Барбуда вже давно є зірками в сфері громадянства за інвестиціями.

Темна сторона ініціативи

До настання COVID-19 у листопаді 2019 року Аль-Джазіра випустила чотирисерійний звіт про розслідування щодо паспортних схем. Під назвою «Дипломати на продаж» він зосереджувався конкретно на заявниках CBI у Співдружності Домініка, Гренаді та Сент-Люсії і був глибоко незручним для деяких політиків, оскільки фільм висвітлював, «як дипломатичні паспорти купуються та продаються на відкритому ринку, і наскільки багаті іноземці зуміли стати послами країн Карибського басейну».

У світлі цих вражаючих тверджень, коли були підняті питання прозорості, як в Сент-Кітс і Невіс, так і в Сент-Люсія, прем’єр і прем’єр-міністр островів, відповідно, стійко захищали свої програми — і не тільки вони. Антигуа і Барбуда повідомили, що страхові виплати дружині прем’єр-міністра, а також проживання та вечеря для боксера Майка Тайсона зараховуються як витрати з коштів, залучених інвестиційною програмою.

Проте опозиційна партія Гренади висловила занепокоєння щодо ймовірної корупції у схемі CBI на острові.

Блог, присвячений фінансовій злочинності, звернув увагу на це питання та пояснив, як злочинці ховаються за допомогою інвестиційної ініціативи:

Money launderers, career while-collar criminals, terrorist financiers and intelligence agents have been, of late, using what we call the 2-step CBI technique to effectively conceal their true identity from compliance officers conducting due diligence inquiries at account opening, or law enforcement agents investigating financial crime. It appears to be a nearly foolproof tactic for those who must present an alias that cannot be broken, which then enables them to operate with impunity in the financial sector.

Відмивачі грошей, кар’єрні злочинці, ті, хто фінансують терористів та агенти розвідки останнім часом використовували те, що ми називаємо двоступеневою технікою CBI, щоб ефективно приховувати свою справжню особистість від співробітників комплаєнс [укр], які ретельно проводять належну перевірку при відкритті рахунку, або правоохоронних органів, що розслідують фінансові злочини. Здається, це майже бездоганна тактика для тих, хто повинен представити псевдонім, який неможливо зламати, що в подальшому дозволяє їм безкарно працювати у фінансовому секторі.

Чи є достатні важелі стримування та противаги?

Неясно, чи належним чином перевіряються заявники цих «золотих паспортів». Індійський «алмазний магнат», який отримав громадянство в Антигуа і Барбуда, пізніше виявився втікачем, якого розшукували за банківське шахрайство.

Питання також виникають навколо новоспеченого громадянина Антигуа і Барбуда, голови Bitcoin.com Роджера Вера. Після нещодавнього прийняття країною законопроекту про цифрові активи — і незважаючи на юридичні проблеми, що нависли над його головою — Вер будує ділові відносини з урядом країни, внаслідок чого в одному звіті висловлене припущення, що він «розглядає можливість відступу до таких юрисдикцій, як Антигуа, де, він вважає, зможе і надалі продовжувати безкарно діяти в усьому світі».

У своєму документі 2014 року про карибські схеми CBI Карибська рада дійшла висновку:

In their desire to create new sources of income, Caribbean nations are understandably anxious to create new revenue sources. However, if economic citizenship, without any significant residence requirement or the most detailed and exhaustive of checks, were to be proved to have facilitated criminality, money laundering or at worst terrorism, the measure will not only have become self-defeating for the country concerned, but also potentially damaging to the region as a whole.

Прагнучи отримати нові джерела прибутків, карибські країни, зрозуміло, прагнуть створити і нові джерела інвестиційних надходжень. Однак, якщо було доведено, що економічне громадянство без будь-якої суттєвої вимоги до проживання або найбільш детальних і вичерпних перевірок сприяло злочинності, відмиванню грошей або, що найгірше, тероризму, цей захід не лише стане самознищувальним для відповідної країни, але також потенційно завдасть шкоди регіону в цілому.

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*